Obblighi antiriciclaggio dei professionisti

Filodiritto pubblica un interessante articolo di approfondimento della sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Chieti sull'applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti relativamente all'identificazione del cliente (Tribunale di Chieti, Ufficio delle Indagini Preliminari, sentenza del 13/09/2008, n.126). Dal sito è possibile scaricare anche il testo della sentenza.

Link utili:

• Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Operatori non Finanziari;
• Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Intermediari Finanziari;
• Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Professionisti;
• Pareri (a cura della Banca d'Italia).