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Visualizzazione dei post da gennaio, 2010

La newsletter di Compliance del 31 gennaio 2010

Il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti: profili di impatto sulla normativa 231 e il mancato coordinamento con l’art 25 ter

Cos’è la 231?

Assirevi, obblighi di adeguata verifica della clientela (d.lgs 231/07, art. 18)

Ripensare ad un modello di controllo integrato

Gli articoli pubblicati dal 16 dicembre 2009 al 15 gennaio 2010

Tutta l'attività normativa della Consob nel 2009

Caso Impregilo: commenti alla sentenza del Tribunale di Milano

Audit della Funzione di Compliance nelle banche

Software per la compliance: la suite MEGA